1997
1 juli	Start van de eerste gerechtelijke vooronderzoeken (GVO), o.a. tegen H. Vermeulen, Leemhuis & Van Loon, ESC Effectenbank.
augustus, september	Start 11 nieuwe gerechtelijke vooronderzoeken
24 oktober	Huiszoekingen bij o.a. commissionairsbedrijven Gestion, Leemhuis & Van Loon, NIB Securities, Van Meer James Capel, woning van E. Swaab en de Effectenbeurs. Arrestatie H. Vermeulen, D. de Groot (Zwitserse vermogensbeheerder)
2 november	Arrestatie Adri S.
4 november	Bij huiszoeking E. Swaab blijkt 100.000 aan contanten te zijn gevonden, afkomstig van de zakenbank Bank Bangert Pontier (BBP). Arrestatie Fred H., Philips pensioenfonds.
11 november	BBP-directie weggestuurd door De Nederlandsche Bank (DNB). Swaab blijkt voor miljoenen cash te hebben opgenomen. Los daarvan connectie gevonden via Luxemburgse instelling Codalux, met rekeningshouders die belasting ontduiken. BBP betaalt boete van 1 miljoen, wordt overgenomen door Friesland Bank.
17 november	Ad van der R. gearresteerd
23 december	Adri S. als laatste van verdachten vrijgelaten. In totaal hebben dan 15 mensen vastgezeten.
1998
12 februari	Eerste rechtszaak, tegen ex-topman Holland Casino's. Veroordeling: zes maanden en boete. Later blijkt belastingontduiking overigens lager dan verondersteld.
20 mei	Internationaal opsporingsbevel E. Swaab
26 mei	Opnieuw vier arrestaties van werknemers SNS, Pensioenfonds Metaalnijverheid, Oudhoff Effecten en Credit Suisse First Boston.
13 juni	Beslag gelegd op vermogen E. Swaab in Nederland.
21 augustus	DNB blijkt op de hoogte geweest van BBP-kasopnames van Swaab, maar verzuimde in te grijpen omdat zij vertrouwde op afspraken met BBP.
22 augustus	Bij de huiszoeking in Swaab's woning blijkt justitie te hebben verzuimd een document in testamentvorm in beslag te nemen met daarin de volledige vermogenspositie van Swaab.
1999
12 augustus	OM treft schikking met Fred H. (1,5 miljoen). Fiscale nabetaling circa 11 miljoen.
14 augustus	Hoofdofficier J. Vrakking noemt Clickfonds ,,nu al een succes" vanwege hoge belastinginkomsten en hernieuwde discussie over financiële integriteit.
23 augustus	Zwisterse justitie onderzoekt E. Swaab.
11 september	Vrakking bevestigt 16 miljoen aan 'dubieuze geldstromen' in Clickfonds.
28 september	Minister Korthals (justitie) meldt Kamer dat Clickfondsonderzoek 100 miljoen aan boetes en naheffingen heeft opgeleverd en dat beslissing over vervolging hoofdverdachten in november 1999 valt.
29 september	Feitelijk belastingopbrengst Clickfonds tot nu toe blijkt 7,9 miljoen.
16 oktober	Rechtbank Amsterdam gelast OM onderzoek tegen hoofdverdachte Ad van der R. uiterlijk ultimo 1999 af te ronden.
2000
7 februari	De twee rechters commissarissen willen uiterlijk 1 april weten wat de verdenkingen tegen de hoofdverdachten zijn.
16 februari	Advocaat D. van der Landen verwijt officier De Graaff dat hij de rechters-commissaris ,,opzettelijk feitelijk onjuist heeft geïnformeerd.
24 maart	OM dient nadere vorderingen voor hoofdverdachten in. Er blijft één voorkennisdossier over, in de zaak Vermeulen.
10 april	veroordeling Ineke de J.: 6 mnd en ton boete (3 vw) Gaat in beroep
20 september	OM vergeet getuigen op te roepen in zaak tegen een directuer van Bank Bangert Pontier.
5 oktober	Amsterdamse rechtbank oordeelt: DNB heeft geen verschoningsrecht. Gespreksverslagen over Clickfonds worden afgegeven
10 oktober	OM schrapt frontrunning uit aanklachten van hoofdverdachte Van der R.
18 oktober	uitspraak SNS-zaak: twee veroordelinegn en één vrijspraak
1 november	veroordeling directeur Bank bangert Pontier: 12 mnd, 6 vw, 20.000
7 november	OM niet ontvankelijk verklaard in zaak Van Z, een van de personen uit het ‘Swaab netwerk’
8 november	Swaab wordt door de rechtbank als ‘onwillige getuige’ betiteld. Hij zal voorlopig geen verklaring afleggen.
11 november	Uit Zwitserse interne justitiële documenten blijkt dat Bern bij het geven van rechtshulp in 1997 altijd heeft gedacht dat het Clickfonds vooral een drugszaak was.
11 november	30-11: uitspraak in zaken tegen enkele verdachten in ‘Swaab Netwerk’