|
|
|
NIEUWSSELECTIE Dossier Beursfraude
|
Ook Zwitsers onderzoek tegen beursverdachte
Door onze redacteur JOOST ORANJE
Swaab, die de Nederlandse- en Zwitserse nationaliteit heeft, wordt door de Nederlandse justitie verdacht van belastingfraude, omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en het oprichten en leiden van een criminele organisatie. Bij de start van 'Operatie Clickfonds', in oktober 1997, deed justitie wel huiszoeking in de Amsterdamse woning van Swaab, maar arresteerde en hoorde hem niet. Toen het OM dat alsnog wilde doen, bleek Swaab naar Zwitserland te zijn vertrokken. Sinds mei 1998 is een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Zwitserland levert haar eigen staatsburgers echter niet uit. Volgens het Clickfondsteam, waarin justitie nauw samenwerkt met de Fiscale Inlichtingen en Opsoringsdienst (FIOD) en de Economische Controledienst (ECD), heeft Swaab voor tientallen miljoenen guldens winst geboekt via verdachte transacties. Het vermoeden is dat hij door afspraken met individuele personen bij financiële instellingen deze instellingen zou hebben benadeeld. Daarbij zouden ook Zwitserse rechtspersonen, zoals de Union Bank of Switzerland (UBS) zijn betrokken. De Zwitserse justitie bekijkt nu of er sprake is van 'ungetreue Geschftsführung', het handelen in eigen belang ten nadele van de werkgever of zakenpartner. Swaab is inmiddels opgeroepen voor verhoor bij de Zwitserse onderzoeksrechter. Hij beroept zich echter op zijn zwijgrecht. Ook UBS blijkt onlangs bij de Zwitserse justitie aangifte te hebben gedaan tegen Swaab vanwege verdachte transacties. Na intern onderzoek heeft de bank deze aanklacht echter weer ingetrokken. Ingewijden melden dat er nog wel vraagtekens bestaan, maar dat er strafrechtelijk niets mis bleek met de transacties. Het is nog onduidelijk of het Zwitserse justitieonderzoek, dat nog loopt, ook deze uitkomst zal hebben. Als Zwitserland Swaab zou vervolgen kan dat een steun in de rug zijn voor het Nederlandse OM. Als de verdenkingen in Zwitserland na onderzoek van tafel zijn, zal het voor het Nederlandse OM niet makkelijk zijn de zaak hier voort te zetten. De raadsman van Swaab wilde niet reageren.
|
NRC Webpagina's
23 AUGUSTUS 1999
|
Bovenkant pagina |